Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) telah melakukan transaksi lebih dari US$2 miliar dalam aset kripto untuk menghindari sanksi dan mendanai operasi kejahatan siber, menurut Chainalysis. Angka ini bisa lebih besar lagi, karena hanya berdasarkan penunjukan sanksi dari AS saja.
Situasi Iran mencerminkan lonjakan eksponensial dalam transaksi aset kripto ilegal, yang dipicu oleh sanksi dari negara-negara seperti Rusia dan Korea Utara.
Sponsored
Sponsored
Iran dan Rusia Dorong Pertumbuhan Aktivitas Ilegal di Chain
Kejahatan kripto melonjak ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya di 2025. Menurut data yang dihimpun oleh Chainalysis, transaksi aset kripto ilegal naik 162% dibanding tahun sebelumnya, dengan total paling sedikit US$154 miliar.
Negara-negara yang mendapat sanksi telah secara signifikan meningkatkan ketergantungan mereka pada aset kripto sebagai cara untuk menghindari pembatasan keuangan.
Dalam kasus Iran, kelompok dan entitas proxy yang terkait dan dianggap sebagai organisasi teroris, termasuk Hezbollah, Hamas, dan Houthi, semakin sering menggunakan aset digital untuk mentransfer dan mencairkan dana.
Negara di Asia Barat ini bukan satu-satunya yang mendorong lonjakan ekonomi kripto ilegal.
Sponsored
Sponsored
Menurut Chainalysis, Rusia menyumbang porsi terbesar dalam aktivitas aset kripto ilegal on-chain. Tren ini semakin kuat setelah negara tersebut meluncurkan token A7A5 yang dipatok ke rubel tahun lalu. Secara total, transaksi yang terkait stablecoin baru Rusia tersebut mencapai setidaknya US$93 miliar.
Volume tersebut saja menjadi faktor utama yang menyebabkan kenaikan aktivitas kripto pada entitas terkena sanksi hingga hampir tujuh kali lipat.
Peretas Korea Utara sudah lama menjadi ancaman yang konsisten di dunia maya. Tahun lalu menjadi momen paling merusak bagi mereka, baik dari segi nilai aset yang dicuri maupun semakin canggihnya metode serangan dan cara pencucian dana mereka.
Aset yang diperoleh secara ilegal tetap menjadi risiko besar bagi ekosistem kripto di 2025. Para peretas yang terkait dengan Korea Utara bertanggung jawab atas sekitar US$2 miliar dana yang dicuri.
Sponsored
Sponsored
Pada saat yang sama, peran Cina dalam aktivitas ilegal menghadirkan dimensi baru yang tidak terduga dalam situasi secara keseluruhan.
Kejahatan Kripto Meluas ke Kekerasan Fisik
Menurut laporan Chainalysis yang dirilis pada Kamis, jaringan pencucian uang Cina (CMLNs) muncul sebagai kekuatan utama di 2025.
Kelompok terorganisir ini mempercepat diversifikasi dan profesionalisasi kejahatan on-chain. Sekarang, mereka menawarkan layanan khusus, termasuk pencucian uang sebagai layanan serta dukungan infrastruktur untuk kejahatan.
Sponsored
Sponsored
Berkaca pada model seperti Huione Guarantee, jaringan ini berkembang menjadi operasi kriminal dengan layanan lengkap. Mereka mendukung penipuan, scam, hasil peretasan Korea Utara, penghindaran sanksi, dan pendanaan terorisme.
Selain peran aset kripto dalam aktivitas ilegal, laporan ini menyoroti semakin eratnya hubungan antara aset digital dan kejahatan kekerasan.
Perusahaan analitik blockchain tersebut menyoroti meningkatnya keterkaitan antara aktivitas on-chain dengan kasus operasi perdagangan manusia dan serangan yang melibatkan pemaksaan fisik.
Meskipun Chainalysis menegaskan bahwa transaksi ilegal tetap merupakan porsi kecil dari total aktivitas aset kripto, urgensi untuk melindungi keamanan dan integritas ekosistem sudah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.