Departemen Kehakiman melaporkan bahwa FBI menciptakan token kripto, “NexFundAI,” sebagai bagian dari operasi menargetkan pelaku kriminal kripto. Baru-baru ini, alamat dompet FBI bocor, mengungkapkan berbagai token lain yang dimiliki di dalamnya.
Penggunaan token oleh FBI dalam investigasi telah mengarah pada tuduhan penipuan dan manipulasi pasar terhadap beberapa individu dan organisasi.
Dompet FBI Menyimpan Berbagai Token
Eksekutif Coinbase Conor Grogan mengidentifikasi alamat dompet FBI. Dia menemukan bahwa dompet tersebut menyimpan token seperti EthereumMax, BONE, dan beberapa meme coin, semuanya di blockchain Ethereum.
“Tidak yakin apakah FBI menyadari ini, tetapi mereka membocorkan dompet mereka. Tak lama setelah penyebaran, dompet yang menanam modal ke dompet FBI menyalurkan modal ke beberapa dompet lain, melakukan puluhan transaksi. Dompet FBI memiliki setidaknya 75% dari pasokan token dari yang bisa saya lihat,” ujar Conor komentar.
Baca lebih lanjut: Apa Itu Rug Pull? Panduan untuk Penipuan Web3
Conor juga menemukan bahwa dompet yang terkait dengan FBI berisi 1,734 miliar token Pornrocket. Selain itu, Conor menemukan bahwa alamat dompet FBI telah melakukan beberapa transaksi ke Tokenlon, Binance, Zixipay, dan exchange HTX. Saat ini, alamat ini memiliki lebih dari US$39,600 nilai aset kripto
“FBI memiliki posisi panjang di ETH,” ucap Conor komentar.
Lebih lanjut, analis on-chain Cygaar menemukan bahwa FBI menggunakan kode dari perpustakaan OpenZeppelin tanpa atribusi yang tepat, yang ia sebut sebagai pelanggaran hak cipta.
“Hai FBI, saya perhatikan bahwa kontrak pintar Anda secara langsung melanggar Lisensi MIT, dan dengan demikian tunduk pada pelanggaran hak cipta. Anda jelas-jelas menyalin beberapa perpustakaan OpenZeppelin (yang menggunakan Lisensi MIT), tetapi tidak memiliki lisensi pada kode Anda sendiri. Lisensi MIT menyatakan ‘pemberitahuan izin ini harus disertakan dalam semua salinan atau bagian substansial dari Perangkat Lunak’, yang jelas Anda tidak patuhi dalam kontrak Anda,” ujar Cygaar komentar.
FBI Menggunakan Token NexFundAI dalam Operasi Penyergapan Kripto
Menurut pengumuman DOJ pengumuman, FBI mengembangkan token kripto bernama “NexFundAI” sebagai bagian dari operasi tersebut. Kemudian mereka mempekerjakan pembuat pasar untuk memanipulasi pasar token dalam upaya mengumpulkan bukti aktivitas ilegal.
NexFundAI adalah token ERC-20 yang diciptakan pada akhir Mei 2024, dengan total pasokan melebihi 98 miliar. Setelah meluncurkan token, FBI mengatur beberapa transaksi, yang digambarkan dalam “peta gelembung,” untuk memancing tersangka.
Baca lebih lanjut: Proyek Penipuan Kripto: Cara Mengenali Token Palsu
FBI bekerja sama dengan perusahaan seperti Gotbit, ZM Quant, dan CLS Global sebagai pembuat pasar untuk terlibat dalam wash trading, praktik manipulatif di mana trader membeli dan menjual aset yang sama untuk menggelembungkan harga atau likuiditas secara artifisial. Ketiga perusahaan tersebut telah mengakui kesalahan mereka.
“Apa yang diungkap FBI dalam kasus ini pada dasarnya adalah variasi baru dari kejahatan keuangan kuno… FBI mengambil langkah belum pernah terjadi sebelumnya dengan menciptakan token dan perusahaan kripto miliknya sendiri untuk mengidentifikasi, mengganggu, dan membawa para pelaku penipuan yang diduga ini ke pengadilan,” ucap Jodi Cohe – Agen Khusus yang Bertanggung Jawab atas Biro Investigasi Federal, Divisi Boston.
Penyidik juga mengumumkan bahwa investor yang telah bertransaksi token apa pun yang terkait dengan investigasi ini dapat menghubungi FBI untuk informasi lebih lanjut melalui formulir pemberitahuan.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.